Cursos disponibles

Curso genérico en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Mediante la realización de este curso los sujetos obligados a cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) conocerán las obligaciones que establece su normativa, los catálogos de operaciones de riesgo y casos prácticos sobre la materia. A la finalización del curso se realizará una prueba de conocimientos.

Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de realizar cursos personalizados en función del tipo de sujeto obligado.

Todos los materiales formativos están elaborados por expertos en PBCFT.