Categoría: PBCFT

El Supremo condena a Western Unión por infracción de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales   El Tribunal Supremo ha condenado a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. El Ministerio de Economía impuso a la...

Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras (BOE de 4 de noviembre de 2015) La Orden ECC/2314/2015 establece el 6 de mayo de 2016 como fecha de entrada en funcionamiento el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), que será en el...

El BOE publica una sanción a Banco Santander por infringir la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo El Boletín Oficial del Estado ha publicado una sanción a Banco Santander por infringir la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los hechos constitutivos...

En el nuevo Real Decreto 304/2014, de desarrollo de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se ha establecido en su  Disposición Adicional Tercera del citado Real Decreto: “La AEAT para el cumplimiento de las funciones que tiene legalmente atribuidas, podrá requerir y obtener la información que...

El pasado 5 de junio de 2015 el Boletín Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006. Este Reglamento...